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警方破獲內地一“黑彩”團伙 涉案金額達千萬元

時間:2013-12-29 15:33:32    來源:新訊網    瀏覽次數:    我來說兩句() 字號:TT

  12月9日,由撫順市公安局多警種組成的“12·9”專案組展開收網行動,標志著警方歷時5個多月所偵查的近年來撫順市最大一起非法經營黑彩票案取得突破性進展,截至12月12日,共有19名涉案人員分別被刑事拘留、行政拘留。警方查明,該團伙涉案金額達到了一千余萬元。5個月來,記者隨警采訪,見證了案件從偵查,到抓捕、審訊的全過程。

  偵查:小彩票站內的大秘密

  今年7月3日,一位陳姓市民到公安機關報案:“劉某欠我錢不還。”正是這個看似普通的“個人間的債務糾紛”牽出了一起撫順近年來最大的黑彩票案件。

  公安民警經過詢問得知,陳某與劉某的債務關系是在購買黑彩票的過程中形成的,而他們兩人的這種購買黑彩票的行為并不是個例。這個情況被迅速傳遞到市公安局治安支隊。隨后,警方展開了對這個販賣、購買黑彩票案件的初步偵查。

  20多天的偵查后,位于望花區的某體育彩票站進入警方的視線,而彩票站的經營者吳某也成了警方的重點偵查對象。很快,以吳某為主要成員的黑彩票網絡漸漸顯形。警方發現,吳某以自營的體彩站為依托,利用“福彩3D”和“體彩”的開獎方式及開獎號碼,私自坐莊并發展下線接受其他違法人員投注,從事“私彩”違法犯罪活動。

  確定案情后,一個由市公安局治安支隊、網安支隊、技偵總隊及屬地望花公安分局等部門組成的專案組迅速成立,此后的近5個月時間里,專案組偵查員基本摸清了吳某團伙中王某、邱某等13名主要成員構成、活動規律、資金往來等情況,并及時通過多種手段鎖定了團伙的犯罪證據。

  抓捕:凌晨開始的大收網

  12月8日下午,望花公安分局的會議室內,13個針對前期偵查獲得的吳某黑彩票主要成員的抓捕組成立,各自有各自的分工,又各自相互關聯。12月9日凌晨4時,13個抓捕組的成員分別進入臨戰狀態,抓捕行動一觸即發。

  按照部署,由于王某在團伙中屬于起到“紐帶”作用的關鍵人物,團伙中的大多數人都與他聯系密切,因此,對于王某的抓捕工作直接影響對其他成員的抓捕,這就要求偵查員們必須等王某到案后,才能對團伙其他成員動手。

  9日凌晨4時,記者跟隨抓捕王某的偵查員們趁著夜色來到了王某位于順城區新城東路某小區的居住地外。在寒風中,記者和偵查員們等待了足足兩個小時,6時05分,王某家位于居民樓一樓的房門被人從里面推開,一位中年女子從里面走了出來,一直等在門外的抓捕組民警趁女子身后的房門沒有關上的機會,迅速沖進室內,將正在上網的王某控制住,并從他的家中搜查出了用于黑彩票買賣的賬本等物證。

  王某落網后,記者又跟隨另一個抓捕組的民警來到了位于新撫區東三街某居民小區的行動地點,對團伙中的一名姓昝的下線進行抓捕。此時,其他抓捕組也相繼展開了行動。

  對昝某的抓捕中,民警們同樣采取在門外等候的方式,原因是在之前的偵查時,他們知道昝某家有個未成年的孩子,“現在沖進家中的話怕給孩子心靈上造成影響,所以只能等他出來。”

  上午9時,在昝某家門外布控的民警發現,昝某的妻子打著電話從家中走了出來,從她的通話內容民警確定,昝某的孩子目前并沒在家中。“這是個機會,敲門進屋。”確定了這個消息后,民警準備對昝某實施抓捕,就在此時,昝某的母親從外面返回,就在她打開房門的一瞬間,守候在門外的民警沖進房間,將昝某控制,其參與黑彩票團伙的犯罪證據隨即也被警方查獲。

  案情:多人涉案的“大宗交易”

  9日當天,吳某這個團伙中的13名涉案人員全部被抓捕到位,有關賬目、電腦、銀行卡被扣押。12月10日至12日,其他6名犯罪嫌疑人被陸續抓獲歸案。這些人中,有彩票站的經營者、有個體戶,教師,他們的一個共同點,就是深陷黑彩票中不能自拔。

  在偵查員對團伙中的陶某(女,1968年生)進行抓捕時,其正在醫院住院的丈夫得知情況后主動要求配合偵查員的工作:“她買這個(彩票)太坑人了,好好的班不上了,還把家里的錢敗光了,誰勸也勸不住。”

  被抓后,吳某、王某等人先后交代了自己參與黑彩票團伙的犯罪事實。

  原來,2012年6月以來,吳某利用自己開設的體育彩票站為依托,利用“福彩3D”和“體彩排列三”的開獎方式,私下坐莊,并發展王某、邱某等人為其下線,吳某每天晚間以福彩3D或體彩方式接受投注,開獎前,停止接受投注,并以當晚福彩3D或體彩開獎數字為基準計算輸贏情況,第二日同投注者結算。而王某、邱某等人為吳某發展下線,接受下線投注后向吳某“報號”,并以網銀轉賬的方式傳遞購買黑彩票的資金。由于王某等“二線”成員可以從吳某處獲得一定比例的“提成”,因此,在他們的大力“活動”下,類似陶某、昝某等人的“三線”成員不但人數越來越多,而且投注額度也不斷增加,交易的“流水”每天都在幾萬元。據警方查證,光是王某一個人,一個月內向吳某用于黑彩票的銀行卡中“交易”的錢款就達到了60多萬元。經過統計,自2012年6月份以來,吳某網絡交易流轉金額已達1千萬元。

  審訊中,吳某、王某等人的交代讓人們終于“理清”了這個黑彩票團伙的“運營情況”。

  原來,開設彩票站的吳某自己成為莊家后,將王某、邱某等人發展為二線,而每次交易,吳某會將15%的提成記到二線身上,而二線再從中抽取利潤,將一定比例的提成分配給三線人員。

  此外,從王某等人的交代中記者了解到,為了吸引人來投注,吳某等人將中獎后的賠率設置得比正規彩票高出一截,看似很誘人,其實,在這個黑彩票團伙中,存在著很多的“貓膩”。以王某為例,他賺取錢財的方式并不只是從上線拿提成一種,其余還有比如“吃注”等方式,也就是說,有人向王某投注后,王某先是用自己的“經驗”進行一番判斷,如果認為這個人所投注的數字中獎機會不大,那么,他就會將投注者購買彩票的錢款扣下,不向上面報告,這樣一來,如果投注者沒中獎,那么彩票款就進入了王某的腰包,而如果一旦投注者所選的數字中獎了,而且所中的獎項額度比較大,那么,像王某這樣的二線就有可能因為賠不起或者不想賠而“玩失蹤”,這樣一來,投注者的獎金就完全沒法保障了。

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